증권 규제 당국은 암호화폐 거래소가 회사 자산을 동결하면서 수억 달러의 이익을 챙겼다는 증거를 자세히 설명했습니다.
화요일 늦게 공개된 법원 서류에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 최소 2020년부터 바이낸스닷유에스(Binance.US)를 조사해왔습니다.
이 서류에서 규제 당국은 암호화폐 거래소가 수억 달러의 수익을 올렸다는 증거를 자세히 설명했습니다.
월요일 SEC는 사람들이 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용하여 미등록 증권거래소를 운영했다는 혐의로 바이낸스의 미국 및 글로벌 법인과 CEO 창펑 자오(Changpeng "CZ" Zhao)를 고소했습니다. 이후 규제 당국은 바이낸스.US 자산 동결을 요청했습니다.
2020년 8월 17일, SEC 변호사 콜비 스틸이 법원에 제출한 서류에 따르면, 기관은 내부적으로 조사를 명령하고 관계자에게 증언을 하도록 지정했습니다.
스틸은 "이번 조사는 무엇보다도 바이낸스닷유에스(Binance.US)로 사업을 영위하는 BAM 트레이딩 서비스(BAM Trading Services Inc)의 연방 증권법 위반 가능성에 관한 것입니다."라고 말했습니다.
SEC 회계사 사친 베르마가 추가로 제출한 자료에 따르면 BAM 트레이딩은 4년이 조금 넘는 기간 동안 4억 1,100만 달러의 수익을 올렸으며, 이 기간 동안 총 수익도 2억 2,500만 달러로 계산했습니다. 이 회사는 주식 시장에 상장되어 있지 않기 때문에 일반적으로 재무 문제에 대해 상대적으로 비밀을 유지해 왔습니다.
월요일에 트위터에 올린 성명에서 바이낸스닷컴은 거의 2년 반 동안 SEC와 성실하게 협력해 왔다고 밝혔지만, 이번 소송은 "사실, 법률, 위원회 자체 선례에 근거하지 않은... 정당화될 수 없는" 소송이라고 덧붙였습니다.