미국 증권거래위원회(SEC)는 화요일에 법원에 바이낸스.US와 관련된 자산을 동결하는 임시 금지 명령을 내려달라고 요청했습니다.
미국 워싱턴 DC 지방법원에 제출된 법원의 신청서에는 바이낸스.US의 지주 및 운영 회사인 BAM 매니지먼트 미국 홀딩스와 BAM 트레이딩 서비스에 연결된 자산 동결에 대한 승인을 요청하는 내용이 담겨 있습니다. SEC는 월요일에 바이낸스.US, 바이낸스 글로벌, 바이낸스 창립자 겸 CEO 창펑 자오를 고소했으며, 자오와 관련된 회사가 바이낸스.US 고객의 자금에 몰래 접근할 수 있었다는 주장을 포함하여 여러 가지 규정 준수 및 통제 실패를 주장하고 있습니다.
"SEC는 고소장, 각서 및 지원 자료에 기술된 바와 같이 피고의 수년간의 위반 행위, 미국 법률 무시, 규제 감독 회피, 다양한 금융 이체 및 고객 자산의 보관 및 통제에 대한 공개적인 의문(법원의 관할권이 아니라고 주장하는 피고를 포함)을 고려할 때 고객 자산의 안전을 보장하고 판결을 위해 사용 가능한 자산의 소멸을 방지하기 위해 이러한 구제가 신속하게 필요하다고 정중하게 제출합니다." SEC 제출 서류에 따르면.
또 다른 소송에서는 "예비 금지 명령이 내려져서는 안 되는 이유를 제시하라", "피고에게 BAM 고객의 이익을 위해 보유한 자산을 송환하라는 명령", "피고의 기록 파기를 금지하는 명령" 등을 요청하고 있습니다.
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명령이 승인되면, 바이낸스는 5일 이내에 바이낸스.US만이 고객 자금에 접근할 수 있도록 해야 하며, 30일 이내에 모든 고객 자산은 바이낸스.US만이 접근할 수 있는 새로운 지갑으로 이전되어야 합니다.
화요일 늦은 트윗에서 바이낸스.US는 "사용자 자산은 안전하게 보호되고 있다"고 말하며, 자사의 변호사가 자금 안전 문제를 해결하기 위해 SEC에 정보를 제공했다고 밝혔습니다.
SEC는 임시 금지 명령 신청 직후 제출한 각서에서 바이낸스가 바이낸스.US 자금에 접근할 수 있다는 점, 바이낸스와 창립자 자오가 미국 규제 당국을 회피하려는 의도를 드러냈다는 점 등 기존 소송에서 주장했던 많은 내용을 반복했습니다.
"바이낸스닷컴 플랫폼 고객의 암호화폐 자산에 대한 통제권을 보유하고 있다고 하더라도, 최근 BAM 트레이딩의 주장은 자산을 제대로 관리할 수 있는 능력에 대한 우려를 불러일으킵니다. BAM 트레이딩은 3년 반 이상 바이낸스닷유에스 플랫폼을 운영해왔지만, 지난달에야 암호화폐 자산 취급에 대한 공식적인 정책을 시행했습니다(SEC가 정확히 이러한 관행에 대해 질문한 시기와 일치합니다)."라고 서류에 명시되어 있습니다.
월요일의 서류 제출은 임시 금지 명령 요청을 암시했으며, SEC는 자산 동결 및 "확인된 회계"를 포함할 수 있는 예비 금지 명령 구제를 요청할 것이라고 언급했습니다.
월요일 소송에서 SEC는 바이낸스가 CZ와 연계된 두 회사, 시그마 체인과 메리트 피크가 BAM 트레이딩이 보유한 "수십억 달러"의 고객 자금에 접근할 수 있도록 허용했다고 주장했습니다.
바이낸스는 최초 소송에 대한 대응 성명에서 바이낸스.US의 사용자 자금은 위험에 처한 적이 없다고 말했습니다.
바이낸스 및 바이낸스 계열사 플랫폼의 모든 사용자 자산은 안전하게 보호되고 있으며, 바이낸스는 이와 반대되는 주장에 대해 적극적으로 방어할 것입니다."라고 성명에서 밝혔습니다.